Juicio a Zaplana: Los peritos de Antifraude relatan la adjudicación de las ITV llena de irregularidades
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusación contra el expresidente de la Generalitat
La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido”
El ciudadano sirio que habitó la casa del expresidente de la Generalitat relata cómo encontró la llamada “hoja de ruta” de la trama corrupta
Los testigos del fiscal sitúan al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
El exletrado de la energética y su esposa movieron 25 millones a través de un entramado en Panamá, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
La huida de un capo de la Mocro Maffia por la descoordinación judicial en España exige respuestas
Pablo Quiroga y Bernabé González Piñeiro, hasta ahora nunca condenados, son considerados los supuestos cabecillas de una trama a la que se le ha intervenido 3 millones de euros en efectivo e importantes cantidades de ocho drogas diferentes
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna
Un piso, dos áticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compró de forma indirecta, según la investigación
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el “dueño y gran decisor” de una red aunque no aparezca en los papeles
Los hechos que desembocaron en la fuga de Karim Bouyakhrichan se iniciaron el 18 de diciembre, cuando consiguió evitar ser detenido en Ceuta
Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’, quedó en libertad por orden de la Audiencia Provincial de Málaga cuando la Audiencia Nacional tramitaba la orden de detención para extraditarle a Países Bajos
La imputación por narcotráfico del jefe policial y principal testigo de la Fiscalía da armas a los abogados de los 28 acusados para desacreditar la investigación en la que cayó Juan Carlos Santorum
La policía detiene al traficante Snoopy y tres familiares por blanquear dinero de la droga a golpe de casas ilegales, vehículos y un barco
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusación de que dictó cambios para “predeterminar” las adjudicaciones a Juan Cotino
La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la “voluntad” de favorecer a los Cotino
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia